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Le Journal Des Bonnes Nouvelles

Les bonnes nouvelles apportées dun pays éloigné, sont comme de leau fraîche à une personne altérée et lasse.

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Sous le nom de code Rtrovirus, les policiers de l'Office central pour la rpression de la grande dlinquance financire (OCRGDF) viennent de procder la mise au jour d'un des plus importants rseaux de blanchiment li un tentaculaire trafic de international de haschisch par go fast entre le Maroc et la France, via l'Espagne.

Les sommes amasses par les rseaux atteignent, sur un an, au moins 170 millions d'euros en espces, a prcis jeudi le procureur de la Rpublique de Paris, Franois Molins. Collecte en France selon un systme pyramidal, une partie du pactole servait notamment acheter de l'or auprs d'un ngociant en Belgique avant d'tre transfre par des mules sous forme de lingots et de poudre vers l'Inde, o le mtal jaune, trs tax, permet de faire de grosses plus values. Une autre partie de l'argent sale intgr dans le circuit bancaire, via des socit des changes installes Dubai, Tanger, Madras, Bangkok ou encore Hong-Kong.

Dix trafiquants et complices experts en ingnierie financire ont t mises en examen.

la tte du rseau, les policiers ont apprhend un ressortissant indien install chichement en Seine-Saint-Denis. En garde vue, il a reconnu avoir blanchi au moins 36 millions d'euros en espces depuis 2010, et avoir acquis et fait transit 200 kilos d'or entre la Belgique et l'Inde, a prcis Franois Molins. Le banquier de l'organisation tirait les ficelles depuis le Maroc, faisant travailler de grands collecteurs centralisant l'argent rcolte. Par exemple, le grant d'une socit d'ambulances utilisait son local professionnel pour compter, avec une machine fonctionnant jour et nuit, les billets de banque, et les conditionner, a expliqu le procureur.

Au terme de leur l'opration, les enquteurs de l'Office central de rpression de la grande dlinquance financire (OCRGDF) de la police judiciaire et leurs collgues belges ont saisi des bijoux pour une valeur de deux millions d'euros, 300.000 euros en espces, un appartement Anvers ainsi que neuf kilos d'or en lingots et dix kilos en poudre d'or mlange du caf.

Comme l'a rvl le parquet de Paris, ce coup de filet est le second volet d'une opration coup de poing, mene elle aussi par la Direction centrale de la police judiciaire. Baptise Virus, elle avait conduit le 10 octobre dernier l'interpellation de 17 suspects, parmi lesquels figuraient notamment des trafiquants de drogues, des blanchisseurs et des particuliers ayant encaisss de colossales sommes en liquide.

Une centaine de policiers, parmi lesquels figuraient des limiers de l'Office central de lutte contre les trafics illicite de stupfiants (OCRTIS), avaient t mobiliss dans la cadre d'une enqute ouverte depuis avril 2013 par la Juridiction interrgionale spcialise (JIRS) de Paris.

En perquisition, les fonctionnaires avaient dcouvert plus de un million en espces, 2800 dollars, 6 lingots d'or valeur l'unit, 41.000 euros, deux photos d'art d'une valeur dun million d'euros. Ils avaient en outre confisqu des pistolets automatiques, des gilets pare-balles ainsi que deux machines compter les billets.Dans le mme temps, la police Helvtique a mis la main sur un millions de francs suisses en espces, des collections de bijoux et quelque 160 montres haut de gammes d'une valeur globale estime deux ou trois millions de francs suisses).

Ce butin n'tait qu'une partie des bnfices d'un vaste trafic de go-fast entre le Maroc et la France, via l'Espagne, ayant permis d'importer en rgion parisienne 8 tonnes de haschisch d'une valeur de 40 millions d'euros la revente.

Le produit des ventes tait rinject dans une machinerie complexe de blanchiment d'argent, a prcis le procureur de la Rpublique qui a jug que les circuits de l'argent sale taient considrables, pas moins de douze millions d'euros ayant collects entre mai et octobre 2012.Soucieux d'vacuer leurs liquidits et d'investir en toute opacit et de permettre aux blanchisseurs d'amasser de trs importantes commissions toujours selon le parquet de Paris, les narcos avait mis sur pieds un systme hors norme.

Des collecteurs de fonds rcupraient l'argent de la drogue avant de la remettre aux mains d'un collecteur central qui transfrait une partie de cette manne en Espagne pour payer les fournisseurs et rinjecter l'argent dans un circuit de blanchiment orchestrs depuis plusieurs annes. Les espces taient remises des dlinquants en cols blancs ayant des comptes en Suisse. Des sommes taient ensuite transfres, via des socits fictives et divers outils financiers sophistiqus, aux organisateurs du trafic.

 

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